Орджоникидзевский районный суд города Магнитогорска огласил приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Ш. и Ирины М., обвиняемых в совершении преступления,предусмотренного ч. 2 ст. 185.3 УК РФ - манипулирование рынком.

06 февраля 2023 года Орджоникидзевский районный суд города Магнитогорска Челябинской области огласил приговор по уголовному делу в отношении Дмитрия Ш. 1985 года рождения, и Ирины М. 1986 года рождения, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185.3 УК РФ - манипулирование рынком, то есть умышленное совершение операций с финансовыми инструментами и иные умышленные действия, запрещенные законодательством Российской Федерации в особо крупном размере.

 

В судебном заседании было установлено, что в период с 12 февраля 2015 года по 06 марта 2017 года, находясь на своих рабочих местах в помещении ООО ИК «М», трейдер ООО ИК «М» Дмитрий Ш., и специалист по планированию и бюджетированию ООО ИК «М»   Ирина М., вступили в преступный сговор, направленный на совершение манипулирования рынками различных ценных бумаг путем совершения операций на организованных торгах Биржи по предварительному соглашению между участниками торгов и лицами, за счет или в интересах которых совершаются указанные операции.


В период проведения организованных торгов Биржи, в том числе с помощью специального программного обеспечения, предназначенного для осуществления операций с ценными бумагами на организованных торгах, использовали счет ООО ИК «М», а также брокерские счета Ирины М. Сергея Л. Натальи В., совершив 418 операций с ценными бумагами: обыкновенными акциями, облизациями ОАО «М» и иных участников, которые повлекли существенное отклонение цены и объема торгов данными финансовыми инструментами.


Дмитрий Ш. и Ирина М., будучи осведомленными, о параметрах выставленных от Лиц заявок, выставляли от имени ООО ИК «М» заявки, удовлетворяющие указанным параметрам. В результате подавляющее число сделок по брокерским счетам Лиц, совершенных с контрагентом ООО ИК «М», приводило к положительному финансовому результату для указанных лиц при отрицательном финансовом результате для ООО ИК «М». В результате операций, совершенных между ООО ИК «М» с одной стороны, и Лицами, с другой стороны, которые совершались и контролировались Дмитрием Ш. и Ириной М., на счетах физических лиц аккумулировался определенный доход, который не мог быть получен в обычных условиях. При этом экономическая обоснованность таких действий со стороны ООО ИК «М» отсутствовала. Вопреки установленной договором обязанности маркет-мейкера поддерживать баланс рынка, фактически действия Дмитрия Ш. и Ирины М. приводили к искусственному изменению рыночных цен на финансовые инструменты.


Действиями Дмитрия Ш. и Ирины М. ООО ИК «М» причинен ущерб в сумме 31  428  975 (тридцать один миллион четыреста двадцать восемь тысяч девятьсот семьдесят пять) рублей 24 копейки.

Дмитрий Ш. и Ирина М. в судебном заседании виновными себя не признали.

 

Суд, рассматривая действия Дмитрия Ш. и Ирины М., счел установленным факт причинения ущерба ООО ИК «М», поскольку отрицательный финансовый результат у организации образовался в результате совершения сделок с существенными отклонениями параметров их торгов, что привело к причинению ООО ИК «М» ущерба в особо крупном размере.

 

К обстоятельствам смягчающим наказание Дмитрию Ш. и Ирине М., в соответствии со ст. 61 УК РФ, суд отнес, явку с повинной, объяснения по обстоятельствам совершения ими преступления, отобранные до возбуждения уголовного дела, совершение преступления впервые, осуществление волонтерской деятельности и оказание спонсорской помощи, положительные характеристики от предприятий и организаций.

 

Приговором Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска Челябинской области Дмитрий Ш. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185.3 УК РФ, и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года, условно с испытательным сроком на 3 (три) года, со штрафом в размере 200  000 рублей, с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением операций на рынке ценных бумаг, на срок 2 года 6 месяцев.

С возложением на него обязанности, в период испытательного срока: один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными, не менять место жительства и работы в период испытательного срока без уведомления вышеуказанного органа.

 

Ирина М. признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 185.3 УК РФ, и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 6 месяцев, условно с испытательным сроком на 3 года, со штрафом в размере 150  000 рублей с лишением права заниматься деятельностью, связанной с осуществлением операций на рынке ценных бумаг на срок 2 года.

С возложением на нее обязанности, в период испытательного срока: один раз в месяц являться для регистрации в специализированный государственный орган, осуществляющий контроль за условно осужденными, не менять место жительства и работы в период испытательного срока без уведомления вышеуказанного органа.

 

Гражданский иск ООО ИК «М» к Дмитрию Ш. и Ирине М. удовлетворен. С Дмитрия Ш. и Ирины М. в пользу ООО ИК «М» взыскано солидарно в счет возмещения материального ущерба 31  428  975 рублей 24 копейки.

 

Арест, наложенный постановлением Басманного районного суда г. Москвы от 25 июня 2021 года сохранен до исполнения приговора в части имущественных взысканий на имущество Дмитрия Ш., а именно: автомобиль Форд Фокус, и автомобиль Киа QLE Спортейдж и Ирины М., а именно: жилые помещения расположенные по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. ** д.**, кв.**, автомобиль Wolkswagen Tiguan.

 

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в апелляционном порядке в Челябинский областной суд в течение пятнадцати суток со дня его провозглашения.


Пресс-служба Орджоникидзевского районного суда г. Магнитогорска

Новости соседних регионов по теме:

Сормовский районный суд города Нижнего Новгорода постановил приговор по уголовному делу в отношении заместителя директора МАОУ «Школа №84» Р., обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст.
23:50 01.03.2023 Сормовский районный суд - Нижний Новгород
Первомайский районный суд г. Ижевска огласил приговор в отношении ранее судимого 20-летнего жителя Ижевска, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст.
23:31 01.03.2023 Первомайский районный суд - Ижевск
Минераловодским городским судом житель Минераловодского городского округа осужден за совершение преступления, предусмотренного п. «г» ч. 3 ст.
23:24 01.03.2023 Минераловодский городской суд - Минеральные Воды
27 февраля 2023 года Борским городским судом Нижегородской области постановлен приговор в отношении М., обвиняемого в совершении четырех преступлений, предусмотренных  ч. 3 ст.
22:18 01.03.2023 Борский городской суд - Бор
Инжавинским районным судом Тамбовской области вынесен приговор в отношении жителя Инжавинского района за совершение преступления предусмотренного ч.2 ст.
18:41 01.03.2023 Инжавинский районный суд - Инжавино
Пресс-релиз   Приговором Кировского районного суда Ставропольского края гражданин Ч. осужден за совершение преступлений, предусмотренных ч.2 ст.
08:42 01.03.2023 Кировский районный суд - Новопавловск
Приговором Вытегорского районного суда от 21 февраля 2023 года ранее неоднократно судимый 47-летний житель города Вытегры признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 3 ст.158 УК РФ – краже,
09:34 01.03.2023 Вытегорский районный суд - Вытегра
27 февраля 2023 года Выгоничский районный суд вынес приговор ранее судимому жителю Брянской области за совершение пяти преступлений, предусмотренных ст.
06:25 01.03.2023 Выгоничский районный суд - Выгоничи
14 декабря 2022 года в Рязанском районном суде Рязанской области оглашен приговор по уголовному делу в отношении С. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст.264 УК РФ (нарушение лицом,
05:20 01.03.2023 Рязанский районный суд - Рязань
« Судом постановлен приговор за совершение преступления, предусмотренного ч.2 п. «в» ст.158 УК РФ » Ипатовским районным судом постановлен приговор в отношении гр.
04:03 01.03.2023 Ипатовский районный суд - Ипатово
Петровским районным судом осужден гражданин за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст.
01:42 01.03.2023 Петровский районный суд - Светлоград
14.02.2023 г. Советским районным судом г. Рязани вынесен приговор в отношении С., обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.4 ст.
01:41 01.03.2023 Советский районный суд - Рязань
23 декабря 2022 года Куйбышевский районный суд г. Самары вынес обвинительный приговор в отношении гражданина Республики Грузия, признанного виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.
22:01 28.02.2023 Куйбышевский районный суд - Самара
  Абатским районным судом Тюменской области 12.10.2022 года вынесен обвинительный приговор в отношении Матрашова А.А.
21:50 28.02.2023 Абатский районный суд - Абатское
В Волгограде огласили приговор местному жителю, обвиняемому в совершении преступлений по ч.2 ст.167 и ч.2 ст.
09:27 28.02.2023 Волга-Медиа - Волгоград
Поступило уголовное дело по обвинению Бочкарева В. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.
11:10 28.02.2023 Первомайский районный суд - Новосибирск
В Октябрьском районном суде города Рязани завершилось рассмотрение уголовного дела по обвинению судебного пристава – исполнителя ОСП по г. Рязани и Рязанскому району С. в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст.
07:00 28.02.2023 Октябрьский районный суд - Рязань
27 февраля 2023 года Дятьковский городской суд вынес приговор жителю г.Дятьково, признанному виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст.
05:50 28.02.2023 Дятьковский городской суд - Дятьково
Вынесен приговор в отношении П., обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного  п. «г» ч. 3 ст.
05:13 28.02.2023 Кировский районный суд - Саратов
 
По теме
С 09 ноября 2022 года по 11 ноября 2022 года Орджоникидзевский районный суд города Магнитогорска Челябинской области огласил приговор по уголовному делу в отношении 12 подсудимых, обвиняемых в совершении преступлений,
03.02.2023г. Центральным районным судом г.Челябинска оглашен приговор по уголовному делу в отношении Кузнецова Александра Владимировича, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст.
01.11.2022 года в Ленинском районном суд г. Челябинска огласили приговор Печенкину И.А.
Сосновский районный суд Челябинской области Пресс-релиз от 28.02.2023 г. Сосновский районный суд Челябинской области огласил приговор Федору Б. 1984 года рождения.
Судом осуждены Петров В., Бабин О., Румянцев Е., за совершение преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст.
22 июня 2022 года в Аргаяшском районном суде оглашен приговор в отношении осужденной за совершение преступления, предусмотренного ст.
В Магнитогорске ещё один любитель пьяной езды расплатился за правонарушение своим имуществом.
День открытых дверей - Общественно-политический центр Обращаться за помощью важно и нужно! Особенно если дело касается детского здоровья, в том числе психического состояния.
Общественно-политический центр
Праздник архивистов - Государственный архив 22 сентября исполнилось 102 года Объединенному государственному архиву Челябинской области.
Государственный архив
Ученики ИТ-лицея Челябинска встретились со знаменитыми писателями России - Полит74 Творческие беседы состоялись в рамках литературного форума #РыжийФест. Автор фото: Людмила Демьянович Масштабный литературный форум дал возможность читателям из Челябинска, Сатки, Снежинска, Кыштыма,
Полит74